一、制度工作开展情况

　　1.加强组织领导。领导班子结合公司制度管理要求，始终站在提升依法治企水平的高度狠抓制度建设工作，多次通过工作例会、专题会等形式安排部署企业制度建设工作，明确提出制度管理工作要求。

　　2.加强制度管理审核及业务培训。严格对照制度管理办法，落实制度层级分类及一、二级上会讨论流程，切实做到“应上尽上”。优化完善制度线上审批流程，严格落实部门主任及相关部门负责人审核、制度管理员审核、法律及制度管理部门负责人审核、分管领导会签、企业负责人签发的全覆盖审核把关机制，确保制度严谨性、规范性、实用性。加强制度管理业务培训，组织全体管理人员开展专题培训2次，精心制作下发培训课件，进一步明确制度修编标准、管理流程，提升各级制度起草、评审质量。

　　3.全面开展两级制度梳理。紧密结合集团制度清单，建立健全本公司制度管理台账，组织各部门先后2次逐一对照集团和公司两级制度执行落实情况，开展制度梳理，形成准确的制度信息，及时研讨、统一制度修立废意见。

　　4.严格制度库信息管理。坚持制度系统运用，所有制度均通过OA系统法律管理中的制度管理模块进行线上审批、流转，设置制度及法律管理部门负责人对制度的审核环节，并通过公文模块按照集团统一标准和要求进行正式发布；党委、纪检制度因其特殊性，根据集团要求，以下行文形式通过OA公文模块进行印发。截至目前，今年累计发布行政类制度xx个（均录入制度库）；党委制度xx个，纪检制度4个，实现与集团制度全对接、全覆盖，无制度空缺情况。

　　5.整合统一两厂制度。结合我公司与xx公司重组整合情况，率先开展管理部门制度整合工作，建立制度整合计划台账，完成xx个财务管理类、3个法律管理类、2个保密工作类制度整合修编。其余制度正在有序整合、修订中。