某财产保险公司年度反洗钱工作计划

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某财产保险公司年度反洗钱工作计划

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【内容提要】针对2013年度公司反洗钱工作考评成绩并不理想的情况，公司计划在2014年度积极与同业保险公司进行交流，主动走出去对同业考评情况较好的公司进行调研学习，尽快查找差距、分析原因，认真总结经验，积极落实整改，提高公司反洗钱工作的水平。

　　为了进一步推进我公司反洗钱工作的开展，确保公司2014年度反洗钱工作能够全面有效的开展，预防和打击洗钱犯罪的发生，我公司结合自身实际情况，在全面总结去年反洗钱工作开展的情况下，对2014年度反洗钱工作做出如下安排。
　　一、反洗钱机构建设
　　公司目前已经成立以公司总经理为反洗钱工作领导小组组长，分管个人保险中心、企业保险中心、共同资源中心、海西区域中心、大西部区域中心和环渤海区域中心的副总经理为反洗钱工作领导小组成员的反洗钱工作领导小组，并在《反洗钱岗位职责手册》对反洗钱工作领导小组的会议程序，决策事宜等内容进行了规定。2014年度，公司将继续推进反洗钱工作领导小组工作机制的运行，提高反洗钱领导小组会议的召开频率，提升反洗钱领导小组会议内容的完整性、有效性、可执行性。除此之外，公司还将根据组织架构的变动，及时调整各部门或分支机构的反洗钱岗位人员，确保反洗钱工作机制的顺畅开展。
　　二、反洗钱内控制度建设
　　我公司自成立以来已陆续制定了反洗钱具体内部控制制度、反洗钱工作大额交易和可疑交易管理办法、反洗钱涉嫌恐怖融资的可以交易管理办法、关于反洗钱工作客户身份识别操作办法、客户风险等级划分规则、反洗钱岗位职责手册、反洗钱档案管理办法等内控制度。2014年度，公司将继续根据反洗钱监管政策变化，坚持按照风险为本导向，及时修改完善反洗钱内控制度或业务操作规程，逐步建立起一套涵盖风险识别、评估、预警、控制一体化的反洗钱内控管理体系。同时，针对去年我国反恐怖工作的严峻形式，重视恐怖融资问题，着重加强反恐融资履职能力建设，及时根据新发布的《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，制定或修改现有内部控制制度，切实做好《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的贯彻落实工作。
　　三、反洗钱内……

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