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某银行统计部一般和较大声誉事件防范及处置预案
字数:2551字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】对于事中的控制环节,强化复核工作机制,采用人工校准、系统自动化校验、模板验证、多人换手复核等方式,验证相关报表的表间逻辑关系与数据一致性,分析本期报送结果与上期报送结果的变动情况,对异常数据进行排查,确保数据报送准确性与完整性。
 
  一、目的
  为贯彻落实本行声誉风险管控工作,及时有效防范和处置可能发生的声誉风险事件,根据《银行业金融机构全面风险管理指引》《银行保险机构声誉风险管理办法(试行)》,结合本部门实际情况,特制订一般和较大声誉事件防范及处置预案。
  二、范围
  针对本部门的实际工作分布情况,全面梳理,缜密应对,全面制定声誉事件防范及处置预案。一是列出统计部关键风险清单,确保风险情境精准制导、风险处置精准拆弹;二是对统计部潜在重大声誉风险进行穿透式治理,充分激活基础数据岗位的每个个体成员,将风险行为责任人转化为风险治理责任人,在风险问题孕育的早期,就地识别和管理风险,以此实现一线数据敏感岗位风险自治。主要范围包括三个方面:
  1.金融监管统计报表报送方面,包括对数据漏报、迟报、误报等影响监管评价的声誉事件防范及处置;
  2.银行数据应用安全方面导致的声誉事件防范及处置;
  3.其它通用类声誉风险的监督和检查。
  三、职责
  成立统计部声誉事件防范及处置领导小组,明确各环节责任人及职责。
  组长:XXX
  组织和部署本部门的声誉事件防范及处置工作,避免负面舆情升级,避免损害银行声誉。
  组员:XXX、XXX、XXX、XXX
  负责声誉事件管理事前、事中、事后全流程的监测、管控、纠偏,对风险性质和程度进行研判,明确策略,整改报备等。
  四、工作程序
  (一)事前全面预防
  在金融监管统计报表报送方面,持续提高统计报表系统自动化处理能力,实现人行大集中及1104报表的统计数据采集、校验、报表等处理的自动化,避免人工统计的失误概率;强化组织管理,持续优化统计信息管理系统制度,从流程上建立风险识别节点;组织实施统计现场检查;通过回头看、实时对照等方式,强化统计报送质量监测管理;牵头组……
 
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