某市打击网络传销工作专题调研报告

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某市打击网络传销工作专题调研报告

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【内容提要】加大经费投入和装备配备力度，强化业务培训，持续提升网络传销及时发现、全面取证和严厉打击能力。高度重视投诉举报涉传线索，密切关注舆情动态，及时分析研判，打早、打小、打苗头。强化互联网意识和大数据思维，充分运用科技手段，“以网治网”，精准打击。强化行刑衔接，坚持“零容忍”，从快、从严、从重打击传销犯罪。

　　网络传销以其虚拟性、欺骗性、隐蔽性和跨地域性，作为新型传销犯罪，对人民群众生命和财产造成严重侵害。近日组织相关部门和业务骨干，对网络传销打击工作进行了专题调研。
　　一、当前现状
　　近年来，**市采取对辖区内所有网络科技公司进行拉网式检查、网上巡查、定向监测等方式，切实加大网络传销监管打击力度。同时，充分发挥消费者投诉举报渠道作用，及时发现和甄别涉传线索，严厉打击。2017年，查处**公司涉传案件，涉案金额2000余万元，批捕组织者领导者4人，目前正在进一步审理中。2018年以来，****通过云端系统协查网络传销类犯罪12起，参与人员5193人，已全部按办案单位要求协查完毕，并及时回复。
　　二、打击面临的问题
　　（一）难发现。网络传销主要采取网上聊天工具、手机APP等方式，进行信息交流、发展人员和资金往来，私密性和隐蔽性强。监管部门难以从外部发现违法行为及传销运作情况。
　　（二）难取证。网络传销犯罪发展速度快，参与人员多，并且犯罪分子反侦察意识强，容易删除、销毁违法信息。面对网络传销犯罪案件海量参与人员，取证量大，困难多。2017年办理某网络传销犯罪案件，涉案人员15000余人，大部分属于外出务工人员，遍布各地。多数参与人员由于畏惧心理，不承认曾参与传销。处理网络传销投诉时，举报人提供信息少，往往只是一个地点，或者一个当事人联系方式，在要求当事人配合调查时，存在当事人抵触，拒绝配合的情况。随着网络和手机应用的发展，涉网传销当事人之间信息交流、资金汇兑，都是通过手机APP等方式支付，对查办案件造成很大困难。
　　（三）难治本。网络传销变种多，犯罪形势推陈出新，打击之后容易变换方式和地点“反弹”。参与人员暴富心理强，辨别能力差，对监管存有误解。社会宣传不够强，缺乏……

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