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农行某支行2019年内控合规管理工作意见
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    【内容提要】强化内控考核。按照市分行网点双基管理评价办法,将双基管理结果与部门管理、机构绩效、内控评价等结果相挂钩。突出反洗钱、外部处罚、风险事件、内外部检查问题数量及严重程度等内外部监管部门重点关注指标权重,从评价活动、案件防控、反洗钱、问题整改、尽职监督和外部监管评价等方面对内控管理水平进行考核,扩大考核结果挂钩范围,提高各业务条线的管理成效。
 

  2019年,xx支行内控合规工作的主要任务是:深入贯彻落实市分行年初党建和经营工作会议精神,围绕内外部监管重点,以提高条线履职能力为核心,进一步树立和坚持依法合规经营的理念,纠正经营管理方面存在的各种不审慎行为和倾向,进一步建立完善内控机制,全面提升内部控制有效性,提升全行双基管理水平,努力实现全年无重大案件及重大风险事件。不断提高可持续发展能力。
  一、大力推进合规文化建设。
  (一)加大培训力度。一是切实加强合规政策学习。对新出台的监管政策,高管人员要带头学习,并及时传导到每一个基层网点、每一位基层员工。各部门要结合条线工作、年度培训计划,采取召开工作例会、座谈会、专题培训等方式,及时传达本条线最新的监管政策,内控岗将督促各部门向基层做好政策传导。同时,要求全行员工尤其是高管人员进入ICCS(内控合规管理信息系统)系统学习相关制度内容。适时组织开展高管人员合规测试,检验学习成效。加强网络学院课程学习,全行在职员工网络学院学习时长每年不少于50学时(2250分钟),确保覆盖率100%。对未完成2019年学习任务的,给予通报并扣发绩效500元。二是以内外部检查发现的问题为切入点,持续做好员工合规知识培训。三是开展知识竞赛、合规演讲等员工喜闻乐见的活动,制作视频、漫画和课件等多种方式的宣讲资料,信息简报、工作(风险)提示、警示案例等形式,多方位进行合规宣讲,努力营造“人人学法规、人人讲法规、人人守法规”的氛围。
  (二)做实合规文化建设。以面向重点业务领域、面向高管人员、面向基层网点、面向基层人员为重点,从培育全员合规理念抓起,推进合规文化建设。要求全员登录ICCS系统,学习员工合规手册,了解岗位职责、操作规范、风险管控与业务流程。并适时开展合规测试,提高员工合规意识。每季度对部门、网点合规操作人员登录系统情……

 
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