| 【内容提要】公司作为一家总部设立于xx的法人金融机构，在日常监管方面能够积极按照属地原则配合中国人民银行xx中支进行日常监管活动。对于非现场考评资料的报送均能够在10个工作日内通过反洗钱综合信息管理平台及时报送。对于人行xx中支组织参加的工作会议、培训，均能按照要求指派人员参加相关会议及培训。通过日常的监管交流，确保公司及时了解反洗钱监管的动态，也及时向人民银行传递我公司反洗钱的工作状况，切实保证我公司履行反洗钱的义务。 |
按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱工作情况报告如下：
一、反洗钱工作整体情况及机构概况
我公司是xxxx年xx月xx日成立于xx。成立时实缴资本额为x亿人民币，由xxxx产险及xx人寿各持股50%所组成。2013年，由xx控股集团认购新增x亿元资本金，注册资本从x亿元增至x亿元，又于2014年增加注册资本至x亿元。2015年，我司业务发展顺利，注册资本从x亿元增加至xx亿元。2016年境内下辖机构新增机构xx家，其中中心支公司x家，支公司x家。撤销机构x家。除此之外，xx中支升格为xx省分公司；xx营销服务部升格为xx中心支公司，xxx营销服务部升格为支公司。目前境内总公司下辖的一级分支机构数已达xx家。2016年，公司继续围绕反洗钱工作要求，进一步完善反洗钱内控制度，加强反洗钱系统改造，强化反洗钱日常宣传及培训工作，落实洗钱风险评估工作，继续推进风险为本的反洗钱工作思想，严格履行反洗钱义务。
二、反洗钱工作机制建立情况
（一）内控制度建立和修订情况。
我公司自成立以来已陆续制定了反洗钱具体内部控制制度、反洗钱工作大额交易和可疑交易管理办法、反洗钱涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法、关于反洗钱工作客户身份识别操作办法、反洗钱客户风险等级划分管理办法、反洗钱岗位职责手册、反洗钱档案管理制度等内控制度。2015年公司制定《xx财产保险有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》对公司风险评估及客户分类管理进行原则性规定。同时在在该管理办法的基础上，群策群力，充分发挥相关部门的主观能动性，制定了《洗钱和恐怖融资风险评估手册》确定量化的评估风险因素及评估指标。
过去，公司在反洗钱绩效考核方面的开…… |
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