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某财产保险有限公司反洗钱年度报告
字数:7057字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】公司作为一家总部设立于xx的法人金融机构,在日常监管方面能够积极按照属地原则配合中国人民银行xx中支进行日常监管活动。对于非现场考评资料的报送均能够在10个工作日内通过反洗钱综合信息管理平台及时报送。对于人行xx中支组织参加的工作会议、培训,均能按照要求指派人员参加相关会议及培训。通过日常的监管交流,确保公司及时了解反洗钱监管的动态,也及时向人民银行传递我公司反洗钱的工作状况,切实保证我公司履行反洗钱的义务。
 
  按照《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求,现将我单位(含所辖分支机构)上一年度反洗钱工作情况报告如下:
  一、反洗钱工作整体情况及机构概况
  我公司是xxxx年xx月xx日成立于xx。成立时实缴资本额为x亿人民币,由xxxx产险及xx人寿各持股50%所组成。2013年,由xx控股集团认购新增x亿元资本金,注册资本从x亿元增至x亿元,又于2014年增加注册资本至x亿元。2015年,我司业务发展顺利,注册资本从x亿元增加至xx亿元。2016年境内下辖机构新增机构xx家,其中中心支公司x家,支公司x家。撤销机构x家。除此之外,xx中支升格为xx省分公司;xx营销服务部升格为xx中心支公司,xxx营销服务部升格为支公司。目前境内总公司下辖的一级分支机构数已达xx家。2016年,公司继续围绕反洗钱工作要求,进一步完善反洗钱内控制度,加强反洗钱系统改造,强化反洗钱日常宣传及培训工作,落实洗钱风险评估工作,继续推进风险为本的反洗钱工作思想,严格履行反洗钱义务。
  二、反洗钱工作机制建立情况
  (一)内控制度建立和修订情况。
  我公司自成立以来已陆续制定了反洗钱具体内部控制制度、反洗钱工作大额交易和可疑交易管理办法、反洗钱涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法、关于反洗钱工作客户身份识别操作办法、反洗钱客户风险等级划分管理办法、反洗钱岗位职责手册、反洗钱档案管理制度等内控制度。2015年公司制定《xx财产保险有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》对公司风险评估及客户分类管理进行原则性规定。同时在在该管理办法的基础上,群策群力,充分发挥相关部门的主观能动性,制定了《洗钱和恐怖融资风险评估手册》确定量化的评估风险因素及评估指标。
  过去,公司在反洗钱绩效考核方面的开……
 
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