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某农村商业银行关于防范打击电信网络新型违法犯罪工作的总结报告
字数:2414字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】开展线上特约商户将接口外放至非法平台风险排查。业务条线部门对线上支付商户接入信息核实及交易行为异常及交易金额异常方面进行了核查,同时,结合商户年检工作,对商户名称、商户地址、实际经营范围、经营地址情况情况进行了全面排查,且采集实地核实现场照片。借此,向商户宣传如何正确合法的使用终端,严禁以各种形式进行网上买卖等普惠宣传。
 

  **农村商业银行(以下简称“本行”)根据《***防范打击电信网络新型违法犯罪工作情况的通知》要求,本行领导高度重视,要求牵头部门与业务条线部门分工合作,就本年度防范打击电信网络新型违法犯罪工作开展情况进行探讨和总结,以便今后工作更有利的开展。现将本行防范打击电信网络新型违法犯罪工作情况报告如下:
  一、制度落实方面
  本行严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,认真执行实名制管理,坚持遵循“了解你的客户”为原则。同时,在《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有前事项的通知》(银行【2016】261号)基础上结合银发【2019】85号文件要求进行优化“个人结算账户开立及综合服务协议书,明确“对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,乙方将依据人民银行等部门相关规定,5年内暂停其银行账户非柜面业务,并不再为其新开立账户。”等所有告知内容,柜员在提交给客户时对涉及电信网络诈骗犯罪等相关要素着重点提醒客户进进阅读。同时,在客户知晓相前协议内容后与客户签约“账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示”。
  二、异常账户业务处理和可疑交易监测方面
  本行充分利用***市中心支行支付服务市场监管系统平台中可疑账户信息管理模块的信息,根据身份信息匹配本行账户的开户信息与交易情况,一是对有开户信息的账户加强关注和动态分析;二是对未有本行开户的客户要求柜面对该些名单加强客户身份识别;三是对已被公安局以电信诈骗事由查冻的调整为高风险客户管理,且在反洗钱管理平台加注关注类名单;四是借助反洗钱平台与查控平台的异常交易数据进行排查……

 
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