县人寿保险公司人行反洗钱检查“回头看”工作汇报

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县人寿保险公司人行反洗钱检查“回头看”工作汇报

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【内容提要】四是加强内部监督，提升反洗钱工作实效。通过市公司综合监督检查，做到“以查促改”，对检查发现的问题从上至下狠抓责任落实，将综合检查发现问题的整改率纳入条线考核，通过绩效考核、警示谈话等问责措施，起到“以点带面，警示一片”的作用。

尊敬的人行检查组的各位领导：
　　大家上午好！首先，我代表**人寿*县支公司及全体员工对各位领导莅临*县支公司检查指导反洗钱整改工作表示热烈欢迎，对市县人行多年的指导帮助和关心支持表示衷心感谢！
　　本次反洗钱检查整改“回头看”充分体现了市县人行对我公司反洗钱工作的高度重视和关心支持，为我们进一步查找不足、补齐短板、开拓创新，促进*县支公司健康、科学发展必将起到重要作用。去年9月至10月，市人行对我公司进行了历时近一个月的反洗钱现场执法检查。通过此次全面系统的检查，市人行从制度、系统、执行层面为我公司全面查缺补漏，促使我们认识到自身存在的差距。检查组指出的问题，实事求是、切中要害，通过检查暴露出我公司近年来在反洗钱方面存在的问题和不足，检查组提出的意见和建议，针对性、指导性很强，为公司今后强化反洗钱工作、改进反洗钱工作指明了方向，为*县支公司科学管理和健康发展具有十分重要的意义。一年来，我们对照人行检查组检查意见，严肃认真地进行了整改落实。同时，我公司认真贯彻监管规定，落实公司制度，进一步明确各部门的反洗钱职责，强化条线执行，健全考核机制，对发现的问题认真组织整改，通过整改落实全面提升公司反洗钱工作水平和履行反洗钱义务的能力。
　　下面，我简要汇报我公司反洗钱执法检查发现问题整改工作的开展情况。
　　一、执法检查发现问题及整改情况
　　（一）发现问题的类别及数量
　　人行检查组出具的《执法检查意见书》确认三大方面的问题，总共7个问题：一是反洗钱内控机制建设方面3个问题；二是客户身份识别工作制度执行方面3个问题，涉及的客户数量共计50户。三是可疑交易报告制度执行情况方面1个问题。
　　（二）发现问题的整改落实情况
　　对于现场检查发现的问题，我公司反洗钱领导小组高度重视，以诚恳的态度对待自身存在……

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