银行某支行2019年一季度开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作情况报告

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银行某支行2019年一季度开展防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作情况报告

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【内容提要】截至3月末，辖内2个网点均组织开展非法集资、非法放贷、金融诈骗等宣传月活动，张贴宣传海报2张，发放非法集资、非法放贷、金融诈骗等知识读本230余册，微信、QQ互动100余次，受众人数达5千余人，组织员工集中学习防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等相关知识培训2次，开展案例警示教育活动1次，参训62人。

　　根据上级行文件精神《xx银监局关于转发银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（晋银监办〔2018〕130号）、《关于做好防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（农银办发〔2018〕630号）、《xx银监分局关于转发银行业保险业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗有关工作的通知》（运银监办〔2018〕187号）的安排部署，我行高度重视，积极组织，周密部署，大力宣传，积极开展防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等工作宣传活动，取得显著效果。现将具体成效情况汇报如下：
　　一、明确责任，成立领导组
　　我行及时成立防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作领导小组，由党委书记、行长xx任组长，党委成员xx、xx、xx任副组长，各部门负责人为领导小组成员。办公室设在综合管理部，负责领导小组日常工作。
　　二、利用多种形式开展活动
　　一是柜面宣传。在营业大厅内，临柜人员利用与客户一对一交流的机会，对客户进行面对面宣传，并在营业大厅内播放宣传视频、摆放公益宣传资料，供市民观看、取阅。在营业大厅外，则利用LED电子显示屏循环滚动播放防范非法集资、非法放贷、金融诈骗等宣传口号。
　　二是利用支行机关集中学习例会、网点晨会，对我行员工进行防范非法集资、非法放贷、金融诈骗、反洗钱等培训。提高员工合规守纪和防范意识，坚决杜绝从业人员参与高利贷和非法集资等活动。
　　三是全面强化七大关键环节的专项排查治理。信访方面落实“一把手”负责制，高度关注疑似信访人员，对涉及“三种人员”（协解人员、代办员、投资理财客户群体）进行排查，做好解释工作，坚决防止矛盾激化、问题上行、酿成事端。客户投诉方面加强与网点的沟通，及时妥善处理客户的业务咨询和服务投诉问题。诉讼……

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