关于健全完善防范应对非法集资犯罪工作机制的思考

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关于健全完善防范应对非法集资犯罪工作机制的思考

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【内容提要】建立“统一领导指挥、办案尺度、追逃追赃、分类处置”侦查办案机制。统一领导指挥、办案尺度、追逃追赃、支撑保障，即由地市公安机关统一指挥，围绕打击犯罪、挽回损失这个中心，在适用强制措施、证据规格、定性定罪等方面统一尺度，整合各类司法资源，依法最大限度强化技术支撑、实现联动打击、缩短办案周期、全力止损追赃。

　　近年来，以非法集资为代表的涉众型经济案件高发，诱发经济风险、涉稳问题不断增多，规模性聚集、维权上访等次生危害向政治安全风险转化，对社会大局稳定、经济健康发展造成较大影响。**市公安局坚持从维护稳定大局出发，坚持“党委领导、公安主导、整体联动、全警作战、综合施策、确保稳定”方针，集中力量打击整治非法集资案件，先后侦破一批在省内外有重大影响的案件，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，维护了区域经济安全和社会繁荣稳定。
　　一、非法集资犯罪的发展现状
　　（一）非法集资类犯罪危害严重。非法集资类犯罪越发趋于主流犯罪，在犯罪发案数量增多基础上，呈现三个突出特点：一是涉案金额增加，受害群众众多。二是案发冲击力大，维稳时间长。三是后期投入大，处置难度高。部分案件案发后，后期处置工作耗费大量人力物力，维稳处置难度加大，很难达到受害人心理预期，滋生涉稳隐患风险。
　　（二）跨地区、跨境犯罪态势明显。近年来，非法集资逐渐向跨地区、跨境犯罪演变，多数案件涉及多地市，并伴随出现台湾、香港和澳门公司在境内多地实施犯罪等复杂情况，呈现多点多线爆发趋势。犯罪嫌疑人为逃避打击，往往在一地注册公司，异地实施犯罪，后通过银行将资金转至公司。一旦案发，犯罪嫌疑人将责任完全推给异地代理，并以在当地未实施犯罪为由逃避查处，让受害者索赔无门。
　　（三）作案时段、重点籍特点突出。涉案公司多系工商注册制度改革和政府出台鼓励民间金融的改革政策后开办，开办时间比较集中。调查发现，涉案公司多为外地人开办。**市在侦的**起案件中，**籍人员开办的公司有**家，占86.7%。**家“跑路”公司中，有20家系**籍人员开办，占“跑路”公司的95.2%。
　　（四）追赃挽损难度加大。作案手段从投资、入股、推销产品等传统方式，逐渐向假借P2P、众筹、A2P、外汇交易平台……

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