券商营业部反洗钱队伍现状调研报告

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券商营业部反洗钱队伍现状调研报告

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【内容提要】根据当前机构改革的现状，进一步建立健全反洗钱组织体系，确定反洗钱工作的负责部门，配备业务素质较高的管理人员，制订严格的工作职责，确保反洗钱工作的有效开展。

　　反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作，做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求，是维护金融机构诚信及金融稳定的需要。随着《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相继颁布实施，反洗钱认识得到了进一步强化，我部已建立和完善了反洗钱内控制度，现将我部反洗钱队伍现状调研报告汇报如下：
　　一、组织架构
　　我部反洗钱组织架构完整，总经理xx为营业部反洗钱工作小组组长，运营部经理xx为副组长，销售总监、各部门经理及员工为组员。营业部反洗钱工作小组层级划分充分，涵盖营业部各部门各岗位，各岗位的反洗钱工作完成情况在营业部绩效工资考核表中均有奖惩。营业部反洗钱领导小组多次组织召开专题会议对监管法规或要求进行部署、安排。年初召开了营业部反洗钱专项会议，安排部署了营业部本年度的反洗钱工作计划。
　　二、人员基本情况
　　目前，我部反洗钱小组共有员工xx人，平均年龄xx，均具有较高的文字综合能力，全体员工均拥有本科及本科以上学历，工作经历丰富，从事反洗钱工作均有一定年限，反洗钱小组具备一定的可疑交易分析能力，整个员工队伍秉承“刻苦钻研，努力创新”的工作理念，兢兢业业，随时准备着为金融市场贡献自己的力量，是一支朝气蓬勃，充满希望的战斗团队。
　　三、合规文化
　　营业部已成立反洗钱宣传工作领导小组，小组成员涵盖营业部各部门，本年按照反洗钱宣传活动月工作要求，开展了形式多样的宣传活动，制作并配备了公司统一的宣传资料，建立了营业部反洗钱宣传长效机制，并有效落实。
……

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