某公司反洗钱年度总结

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某公司反洗钱年度总结

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【内容提要】我司按照监管部门的要求，对成员单位的大额入账，严格遵循“了解你的客户业务”的原则，了解其业务及财务管理的基本状况和变化；对大额出账，手续上按照不同额度设有三级授权，分别由结算部经办一级授权验核、审计部经理二级授权进行复审、批准，副总经理三级授权审批。并由审计部对此业务进行抽查和稽核。

　　按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位上一年度反洗钱工作情况报告如下：
　　xx年，在监管部门指导下，公司反洗钱工作继续稳步开展。一是严格遵照《xx公司反洗钱工作管理办法》，将反洗钱工作要求分解、细化到各个业务环节和操作岗位，持续对业务进行监督。二是积极开展反洗钱宣传及培训工作。公司围绕产品、业务等实际积极开展日常反洗钱工作宣传，并组织开展内部反洗钱专项培训，取得良好效果。同时，公司积极组织反洗钱工作条线人员参加监管部门各项培训，不断增强员工的反洗钱意识。
　　一、反洗钱工作机制建立情况
　　（一）内控制度建立和修订情况。
　　xx年度，公司仍沿用xx年修订的《xx公司反洗钱工作管理办法》，并在公司内部严格执行。该办法明确了各部门的反洗钱工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户洗钱风险划分标准等，有力促进了反洗钱工作的规范运作，为公司开展反洗钱工作提供了可靠依据。
　　（二）机制设置情况。
　　在反洗钱工作中，公司反洗钱工作领导小组将公司反洗钱工作明确分解到审计部、结算部、综合部、信贷部，反洗钱工作覆盖公司全部经营业务。公司反洗钱内控制度、岗位描述、业务流程操作规程等明确各部门反洗钱工作的运作规则，明确了反洗钱合规专职员工及兼职员工的设置和权责分配等情况。公司反洗钱工作有机融于各项业务流程并有效运行。
　　我司按照监管部门的要求，对成员单位的大额入账，严格遵循“了解你的客户业务”的原则，了解其业务及财务管理的基本状况和变化；对大额出账，手续上按照不同额度设有三级授权，分别由结算部经办一级授权验核、审计部经理二级授权进行复审、批准，副总经理三级授权审批。并由审计部对此业务进行抽查和稽核。
　　（三）技术保障情况。
　　利用核心业务系统为……

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