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证券营业部反洗钱工作年度计划
字数:2205字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】我部要进一步加强反洗钱非现场监管信息报送工作,在每季度结束后5个工作日内向当地人民银行报送反洗钱非现场监管信息。另外,要加强对证券行业反洗钱非现场监管报表内容的学习和研究,加强与当地人民银行沟通,进一步明确数据统计标准和勾稽关系,提高报表报送质量。
 
  根据中国人民银行xx中心支行20xx年金融机构反洗钱工作要点,承担和履行反洗钱的社会责任,深入认识和管理好我们营业部的客户,推动反洗钱各项工作扎实、持久开展,取得反洗钱工作的成效,特制定xx证券xx证券营业部20xx年反洗钱工作计划,具体如下:
  一、指导思想
  以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,坚持党的基本路线和基本方针,围绕中国人民银行xx中心支行20xx年金融机构反洗钱工作要点,扎实、持久、有效做好反洗钱工作,确保完成各项反洗钱工作任务。以开展反洗钱工作为契机,加强我营业部建设,做到合规合法经营,促进我营业部经营业务工作的全面发展,创造良好经济效益。
  二、总体思路
  认真学习中国人民银行xx中心支行20xx年金融机构反洗钱工作要点,掌握精神实质与深刻内涵,以深入开展反洗钱培训为核心,以创新反洗钱工作方法为手段,以提升反洗钱工作整体水平为目的,全面开展反洗钱各项工作,提高我营业部全体人员反洗钱意识,掌握反洗钱操作技能,推动反洗钱工作向纵深发展,争取获得新突破,做出新成绩。
  三、工作内容
  (一)成立组织 加强领导
  为加强对反洗钱工作的领导,特成立营业部反洗钱工作领导小组,由营业部总经理任组长,营业部助总、各部门经理等任成员。具体履行反洗钱工作管理职责,指定合规岗为反洗钱专职人员。
  (二)健全制度 确保执行
  我营业部要在认真学习、执行公司《反洗钱内部控制暂行办法》、《反洗钱工作岗位职责》、《客户洗钱风险等级划分标准》、《客户洗钱风险等级划分工作流程》、《可疑交易线索报告制度》等一系列制度的基础上,结合人民银行反洗钱工作要求和业务操作环节制定本营业部反洗钱……
 
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