某县保险公司在人民银行反洗钱现场检查会上的汇报

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某县保险公司在人民银行反洗钱现场检查会上的汇报

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【内容提要】总之，在反洗钱工作中我们做了一些工作，但也存在这样和那样的问题和不足。我们一定按照检查组要求，增强自觉接受监督的意识，加强组织领导和工作协调，积极支持和主动配合好检查组工作，确保这次检查工作圆满完成。

尊敬的市人行检查组的各位领导、同志们：
　　大家好!首先，请允许我代表公司全体干部员工对菏泽市人行检查组来我公司检查指导工作表示热烈欢迎，对人民银行多年来给我公司的帮助、支持和指导表示衷心的感谢！下面，我将公司反洗钱工作有关情况向各位领导作简要汇报，不当之处，请批评指正。
　　一、反洗钱工作的开展情况。
　　《反洗钱法》颁布以来，我公司高度重视反洗钱工作，紧紧围绕人民银行和上级公司的工作部署，在公司反洗钱领导小组及工作组的共同努力下，认真贯彻执行反洗钱法律法规及公司反洗钱工作规定、办法，以预防和化解风险，促进公司依法合规经营为目标，以完善内控机制为基础，以履行职责，落实责任，促进发展为目的，把反洗钱工作落到了实处，为公司健康稳健发展提供了坚强保障。我们的主要做法是：
　　一是提高认识，加强领导。公司按照反洗钱法律法规要求，设立了反洗钱领导小组和工作小组，反洗钱领导小组组长由公司经理担任，工作小组组长由分管领导担任，明确了领导小组和工作小组的职责，且已向县人行备案。客户服务部是本单位的反洗钱牵头部门，各条线均确定了反洗钱联系人。反洗钱领导小组和工作小组定期召开会议，通报各阶段各部门反洗钱工作开展情况。领导小组和工作组做到了分工明确，责任到人，确保了反洗钱工作的组织领导和工作机制的有效运行，为扎实做好反洗钱工作夯实了基础。
　　二是完善内控建设，加强人员培训。2018年以来，我们在人民银行和上级公司的指导下，注重加强反洗钱内控机制建设，制定了《曹县支公司2018年反洗钱工作计划》，认真落实总公司《反洗钱工作管理办法》、《反洗钱工作客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定》、《可疑交易识别和报告工作指引》、《重大洗钱案件应急处理办法》、《配合反洗钱监管部门现场检查和行政调查的工作指引》等制度规定，这些制度既规……

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