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某银行案件防控应急预案
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    【内容提要】Ⅳ级以上案件,发案支行应在1小时内将有关具体情况向总行及当地监管办事处报告,总行2小时内电话、12小时内书面向上级行、银监办报告,上级行1小时内电话、8小时内书面向省总行、银监部门、人行报告,并通报当地公安机关。同时,百万元以上案件实行周报制度、千万元以上案件实行日报制度。
 

第一章 总 则

第一条 目的 
为加强银行案件防控工作,有效预防、遏制各类案件发生,及时处置案件风险,切实维护银行和广大客户利益,防范化解金融风险,根据有关法律、法规,特制定本预案。
第二条 工作原则
(一)科学决策、依法处置。
(二)内紧外松、严格保密。
(三)全力挽损、化解风险。
第三条 适用范围
本预案适用于银行发生案件(银监会定义的第一类案件和第二类案件)的风险防控。
第一类案件:银行业金融机构从业人员独立实施或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构和客户的资金或财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,应移送司法机关予以追究刑事责任或已由司法机关立案侦查的案件。
第二类案件:银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,并经公安机关立案侦查的案件。

第二章 组织领导机构及职责

第四条 组织领导机构
(一)银行案件风险防控处置领导小组组长由总行董事长担任,成员由各支行行长、总行各部室负责人组成。
(二)银行案件风险防控处置领导小组下设办公室,办公室地点设在总行纪检监察部。
第五条 职责
(一)银行案件防控处置领导小组职责
1.统一领导和指挥全县银行案件风险防控处置工作。
2.决定启动、终止本预案。
3.协调县政府等相关部门共同开展应急处置工作。
4.决定特重大案件的处置措施。
5.决定案件处置工作其他重要事项。
(二)银行案件风险防控处置领导小组成员职责
各成员在领导小组的统一部署和领导下,负责处理各自职责范围内的相关案件防控处置工作事项,并提出相应的处置建议和措施,完成案件……

 
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