我国反洗钱经济学分析

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我国反洗钱经济学分析

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【内容提要】反洗钱工作具有长期性和艰巨性，在实践过程中要注重借鉴发达国家先进的发展经验。加强反洗钱制度的执行力度，促进金融机构自身长远发展。

　　一、我国反洗钱工作政策背景及成效
　　我国的反洗钱法律制度建设始于20世纪90年代，1990年，全国人大常委会制定并颁布了《关于禁毒的决定》，规定了掩饰、隐藏毒赃性质、来源罪，开启了我国反洗钱法律制度建设的先河。经过20多年的发展，我国反洗钱法律制度体系不断丰富和完善。
　　2001年，中国人民银行成立了反洗钱犯罪工作领导小组，是我国反洗钱工作真正意义上的开始；2003年，中国人民银行设立了反洗钱局，专门负责反洗钱犯罪的工作处理。第二年，由中国人民银行牵头，国务院召开了反洗钱会议，将反洗钱的工作做具体分派，各部门各司其职。2006年10月31日由第十届全国人大常委会第24次会议审议通过并颁布了《反洗钱法》，表明我国已经对反洗钱执行工作有了法律依据，并开始形成反洗钱机制，之后的几年里，我国多次对刑法条例进行修改，扩大了洗钱犯罪的范围，细化了反洗钱工作的执行。随着经济全球化的进一步推进，我国反洗钱工作逐渐与世界接轨，逐渐形成较为完善的反洗钱法律体系。
　　二、我国当前反洗钱发展情况
　　互联网正加速推进我国经济结构升级变革，使我国全面进入“互联网+”时代。只要有经济活动就有金融交易，有金融交易就有资金流动，有资金流动就不可避免出现异常甚至犯罪资金流动。
　　随着互联网带来并加速推进的支付、金融和经济深刻变革，资金流动方式、渠道、方法以及资金流动参与主体较以前井喷式增加，资金转移的发起较之前大为简化、转移轨迹较之前更复杂和模糊。这些极大地便利了支付结算、金融交易，进而促进社会发展，同时也使犯罪资金转移门槛较之前大幅度降低、转移渠道较之前大为增加、转移轨迹较之前大为不透明、转移速度较之前大为增快，从而导致洗钱风险敞口越来越大。随着互联网在未来普及面的进一步扩展及对社会变革的进一步加……

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